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股東會相關資訊

項    目
開會通知書
  議事手冊
    議事錄     
    年  報     
2012  年
2013  年
2014  年
2015  年
2016  年
2017  年
2018  年
2019  年
2020  年  
 
 

      
2020年股東會受理股東提案執行情形

  • 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為限。本公司擬訂於2020年4月10日起至2020年4月20日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於2019年4月18日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:太平洋醫材股份有限公司董事會(地址:112台北市北投區大業路160號4樓)。
  • 本公司截至2020年4月20日下午5時止,未接獲股東以書面向本公司提出股東常會議案,特此公告。


 2019年股東會董事(含獨立董事)選舉採用提名制度相關資訊

  • 本公司擬修訂之公司章程規定:本公司設董事七~九人(含獨立董事三人),任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任,董事之選舉採候選人提名制度,有關其專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項,依循證券交易法及相關法令規定辦理;本公司2019年股東會所選任之董事名單,經2019年3月20日第十四屆第二十一次董事會審核,並提送2019年股東會選舉。
     
  • 本公司依規定於公開資訊觀測站之股東常會召開公告中載明:股東如欲於本次股東會提出董事(含獨立董事)候選人名單者,擬訂於2019年4月8日起至2019年4月18日止受理提名候選人名單,凡有意提名之股東請於上述期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件或文件不齊全者,將不列入候選人名單。受理提名處所:太平洋醫材股份有限公司董事會(地址:112台北市北投區大業路160號4樓)。
  • 本公司截至2019年4月18日止,除本公司董事會於第十四屆第二十一次會議所提名之各候選人名單外,並無其他股東以書面向公司提出任何董事、獨立董事候選人名單,特此公告。
  • 經本公司第十四屆第二十一次董事會審查通過下列候選人資格及2019年股東常會選舉案當選權數:
候選人名單 姓 名 學 歷 現 職 持有股數 當選權數
董事 鍾 仁 國立政治大學
銀行系畢業

1.太平洋醫材(股)公司董事長兼任總經理
2.志群投資(股)公司董事長
3.仁財資產有限公司董事長

4,864,594 股 44,403,797 權 
董事 鍾安婷 奧克蘭大學
市場行銷系畢業
1.太平洋醫材(股)公司董事
2.必尊通商實業(有)公司副總經理
3.高速機械(股)公司副總經理
680,164 股 42,150,932 權
董事 張孟剛

1.國立政治大學
  社會科學學院
  行政管理碩士
2.廣州暨南大學歷史學博士

1.太平洋醫材(股)公司董事
2.南塘一號民宿負責人
3.福建金門戰略發展協會祕書長
0 股 37,984,124 
董事 張敏之 實踐家專
會統科畢業
1.太平洋醫材(股)公司監察人
2.山勵投資(有)公司經理

 
1,777,653 股 39,728,883 
獨立董事 周貴階 國立政治大學
銀行系畢業
太平洋醫材(股)獨立董事 0 股 38,397,673 
獨立董事 吳元寧 國立政治大學
銀行系畢業
太平洋醫材(股)獨立董事 181股 39,123,648 
獨立董事 邱艶芬 美國 Rush University
護理學院博士 
弘光科技大學護理學院講座教授兼院長 0 股 37,709,946 

繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
  • 周貴階先生本人及其配偶並未持有本公司任何股份,且周貴階先生與吳元寧女士過去未曾任職於本公司及關係企業,與本公司經理人無任何親屬關係。
  • 獨立董事候選人周貴階、吳元寧擔任本公司獨立董事任期已連續達三屆,最近三屆董事會親自出席率皆達100%,任期期間積極參與董事會運作,對公司經營事項有充分了解,且具備豐富財務會計經驗,對本公司有顯著助益,故本次仍將其列為獨立董事候選人,於行使獨立董事職責時,可發揮專長並給予董事會監督及提供專業意見。
  • 本次董事候選人具經理人身份者占1席,獨立董事候選人占3席、女性董事候選人占4席。本公司兩位獨立董事候選人連續任期皆已達三屆,資格條件均符合法令規定之獨立性要求,且熟稔本公司財務及營運情形,為配合未來發展目標,本公司已於108年股東常會修訂公司章程,修改獨立董事名額至少3人,以設置審計委員會取代監察人,並提名具有醫療領域背景者為獨立董事人選,落實董事會成員多元化方針。