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股東會相關資訊

項    目
開會通知書
  議事手冊
    議事錄     
    年  報     
2012  年
2013  年
2014  年
2015  年
2016  年
2017  年
2018  年  
 
 

      
2018年股東會受理股東提案執行情形

  • 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為限。本公司擬訂於2018年4月9日起至2018年4月19日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於2018年4月19日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:太平洋醫材股份有限公司董事會(地址:112台北市北投區大業路160號4樓)。
  • 本公司截至2018年4月19日下午5時止,未接獲股東以書面向本公司提出股東常會議案,特此公告。


 2016年股東會董事(含獨立董事)、監察人選舉採用提名制度相關資訊

  • 本公司公司章程訂定「本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任,董事、監察人之選舉採候選人提名制度」,有關其專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項,依循證券交易法及相關法令規定辦理;本公司2016年股東會所選任之董監事名單,經2016年3月23日第十三屆第二十三次董事會審核,並提送2016年股東會選舉。
     
  • 本公司依規定於公開資訊觀測站之股東常會召開公告中載明:股東如欲於本次股東會提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單者,擬訂於2016年4月15日起至2016年4月25日止受理提名候選人名單,凡有意提名之股東請於上述期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件或文件不齊全者,將不列入候選人名單。受理提名處所:太平洋醫材股份有限公司董事會(地址:112台北市北投區大業路160號4樓)。
  • 本公司截至2016年4月25日止,除本公司董事會於第十三屆第二十三次會議所提名之各候選人名單外,並無其他股東以書面向公司提出任何董事、獨立董事及監察人候選人名單,特此公告。
  • 經本公司第十三屆第二十三次董事會審查通過下列候選人資格及2016年股東常會選舉案當選權數:
候選人名單 姓 名 學 歷 經 歷 持有股數 當選權數
董事 鍾 仁 國立政治大學
銀行系畢業

1.太平洋醫材(股)公司董事長
2.志群投資(股)公司董事長
3.太醫精密工業(股)公司董事長
4.仁財資產有限公司董事長

4,864,594 股     43,487,623 權
董事 鍾安婷 奧克蘭大學
市場行銷系畢業
1.太平洋醫材(股)公司營業本處經理
2.太醫精密工業(股)公司董事
3.寰語管理顧問(有)公司副理
491,164 股     40,994,478 權
董事 張孟剛

1.國立政治大學
  社會科學學院
  行政管理碩士
2.廣州暨南大學歷史學博士

澎湖裝甲聯兵旅旅長 0 股     39,290,804 權
獨立董事 周貴階 國立政治大學
銀行系畢業
華僑商業銀行儲蓄部經理 0 股     40,668,503 權
獨立董事 吳元寧 國立政治大學
銀行系畢業
1.中華賓士汽車公司會計科長、財務部副理
2.台灣戴姆勒克萊斯勒公司財務部經理
181股     40,219,009 權
監察人 張敏之 實踐家專
會統科畢業
德同船務公司會計 1,777,653 股     42,418,999 權
監察人 潘博豪 淡江大學
建築系畢業
台北榮民總醫院工務室主任 224,435 股     41,509,547 權
監察人 于祖康 中國文化大學
企管系肄業
1.友利實業(股)公司董事長
2.友利電子工業(股)公司董事長
3.財團法人子峰文教基金會董事長
0 股     40,008,873 權