首頁 網站地圖

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

首頁 > 企業社會責任 > 公司治理

 公司治理組織架構
 

 


推動公司治理及執行情形

太醫依據「公司治理實務守則」建置有效的公司治理架構,由總經理擔任召集人,行政管理部為主要執行單位,派任具有財務、會計、法律及股務背景同仁擔任成員,負責處理公司變更登記、董事會、股東會及投資人關係等相關事宜。主要運作及執行情形如下:

  • 規劃公司治理相關制度及辦法,定期檢討公司治理績效。
  • 擬訂董事會議程並於開會7日前通知所有董監事出席,會議通知亦同時提供會議完整資料,俾利董監事瞭解相關議題之內容,遇有董事應迴避之議案,均於事前給予提醒。
  • 依法令期限內公告各項應行辦理事項、登記股東會日期、製作及寄發開會通知、議事手冊與議事錄等。
  • 每年定期進行董事會及個別董監事之績效評估,並將其結果揭露於本公司網站。
  • 每年年底至少一次由會計師與獨立董事、監察人及內部稽核主管進行溝通會議,並將主要溝通內容揭露於本公司網站。
  • 於2016年起股東常會自願採用電子投票,落實公司治理。


董事會

董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會依據「董事及監察人選舉辦法」選舉產生獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策,依照公司本身運作、營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,個別董事落實董事會成員多元化政策之情形請參閱下表,第十四屆董事會成員均擁有豐富之專業能力與實務經驗,且成員中的女性比例達百分之四十,確實落實董事會成員之多元化。

董事姓名
性別
營運
判斷
能力
會計
及財
務分
析能
經營
管理
能力
危機
處理
能力
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
鍾   仁
V
V V V V V V V
鍾安婷
V
V V V V V V V
張孟剛
V
V V V   V V V
周貴階
V V V V V V V V
吳元寧
V V V V V V V V


監察人

監察人為公司治理另一主要單位,本公司設監察人3人,經由股東會選舉產生,職責為監督公司、董事及經理人業務執行是否合宜,並審核公司內部控制制度之執行情形,以降低公司營運風險。本公司並為每位監察人設立專屬信箱,公告於內外部網站,以利相關意見之交流與回饋。本公司董事會召開時亦同時邀請監察人列席,以隨時掌握公司營運狀況,監督董事會運作情形並適時陳述意見。


薪資報酬委員會

本公司於2010年設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會之成員組成,依循薪資報酬委員會組織規程,由董事會決議委任,主要職權包含:定期檢討本公司董事、監察人及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為2位獨立董事以及具律師資格之陳思慎小姐共3人。



 董事會績效評估

本公司已於2012年訂定「董事會績效評估辦法」並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。依據該辦法,本公司於每年度結束時進行董事會及各別董事成員之績效評估,評估方式為董事會內部自評及董事成員自評。董事會的考核項目包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等五大面向(董事會自評問卷),董事自評項目包含:對公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、所具備之專業及持續進修、內部控制等六大面向(董事成員自評問卷)。董事會績效評估結果於次年度第一季提報薪資報酬委員會及董事會審議通過,作為薪酬給付、董事遴選之參考依據。
本公司2018年初就前一年度之董事會及各別董監事進行績效評估,評估結果皆為優良,未來將持續提升董事會運作效益,促進董事對公司營運之參與及溝通。



 推動企業誠信經營

本公司以管理處做為企業誠信經營的專責推動單位,主要成員由法務、人資及採購等組成,相關運作係遵照本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」,並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形,以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營,除於年度主管會議宣導誠信經營相關法令之外,亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程,2016年度內訓總時數為76小時,共35人次,外訓總時數為111.5小時,共29人次。管理處已於第十四屆第六次董事會中報告2016年度誠信經營執行情形,未有違反誠信經營之案件發生。


 定期評估簽證會計師獨立性

本公司依據「公司治理實務守則」定期進行簽證會計師之獨立性與適任性評估,由董事會每年一次評估會計師之獨立性與專業能力外,亦檢視其績效與收費合理性。評估標準請見會計師獨立聲明書」與會計師獨立性評估問卷」,以確認會計師並未與本公司(包含關係人)有直接或間接之重大財務利益關係或其他可能影響獨立性之情事。


 公司治理相關程序及辦法

 

序號
                        項        目                       
檔案連結
1 公司章程 
2
股東會議事規則 
3
董事會議事規則 
4
董事及監察人選舉辦法
5 取得或處份資產處理程序(包含衍生性商品交易)
6 獨立董事職責範疇規則
7 背書保證作業辦法
8 資金貸與他人作業辦法
9 具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
10 公司道德行為準則
11 內部重大資訊處理作業程序
12 防範內線交易作業辦法
13 監察人之職權範疇規則
14 併購資訊揭露自律規範
15 關係企業相互間財務業務相關作業規範
16 誠信經營作業程序及行為指南
17 公司治理實務守則
18 董事、監察人進修推行要點
19 董事會績效評估辦法
20 企業社會責任實務守則
21 誠信經營守則
22 申請暫停及恢復交易作業程序
23 檢舉申訴非法與違反道德或誠信行為案件處理辦法
24 買回股份轉讓員工辦法