薪資報酬委員會
審計委員會
本屆審計委員會任期:2019/07/01~2022/06/30,2021年度共召開5次會議,工作重點彙整及運作情形請參閱 ![]() 本公司「董事會績效評估辦法」已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。依據該辦法,本公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估,評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等五大面向;董事成員績效評估之衡量包含:對公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、所具備之專業及持續進修、內部控制等六大面向;功能性委員會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。董事會績效評估結果則於次年度第一季提報薪資報酬委員會及董事會審議通過,作為薪酬給付及未來董事遴選之參考依據。 本公司2021年度之董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估由行政管理部執行,採用內部問卷自評方式,評估標準如上述衡量項目及問卷內容所示。2021年度整體評估結果平均皆為特優,並於2022年1月19日提報董事會作為訂定個別董事薪資報酬之參考依據。 ![]() 本公司以行政管理部做為企業誠信經營的專責推動單位,主要成員由法務、財會、採購等組成,相關運作係遵照董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」,並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形,以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營,除定期於主管會議宣導誠信經營相關法令之外,亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程,課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等,2021年度內訓總時數為2341.4小時,共1035人次,外訓總時數為617小時,共97人次。並於2021年2月25日董事會中報告2020年度誠信經營執行情形,未有違反誠信經營之案件發生。 ![]() 本公司「公司治理實務守則」已明定公司應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性,實際執行由董事會每年一次進行簽證會計師獨立性及適任性之評估,除評估會計師之獨立性與專業能力外,亦檢視其績效與收費合理性。每年各簽證會計師皆出具「會計師獨立聲明書」與「會計師獨立性評估問卷」等資料,以作為董事會審查會計師獨立性之依據,評估項目包含:會計師是否持有與本公司相關之重大財務利益、是否與本公司及關係間有影響獨立性之商業關係、最近三年內是否未曾擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、是否有其他可能影響會計師獨立超然之情事等。 ![]() 本公司至少每年一次針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易之管理作業」、「誠信經營作業程序及行為指南」之宣導,並定期向單位主管、管理階層宣導相關辦法及最新法令資訊。新進員工則於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定,各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露,以利員工遵循。 本公司法務人員於2021年12月10日針對18名單位主管進行防範內線交易及短線交易宣導、違規案例分析及內部公司治理相關辦法宣導,內訓總時數為9小時,並由法務處於2021年11月3日董事會中對出席之5名董事、列席之5名經理人進行內規宣導,內容包括「內部重大資訊處理作業程序」、「內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項」、「防範內線交易之管理作業」、「誠信經營作業程序及行為指南」,並將電子或紙本檔案寄送董事、經理人參考。
資訊安全政策
資訊安全具體管理方案
![]() 為提升品牌價值,推動研發創新,同時深化公司人員對於智慧財產權認知,使本公司對智慧財產的取得、維護與運用,符合智慧財產相關法規要求,避免侵害他人權利,本公司已訂有結合營運目標之智慧財產權管理辦法,現行制度、改善計畫以及當年度執行情形等相關事項,已於2021年12月28日向董事會報告,請參閱智慧財產管理計畫及執行情形。 ![]() |